Контролирующие функции Банка

Обратная связь
Контролирующие функции Банка

Политика АО "ПроБанк" в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ставит своей целью достижение следующих основных целей:

  • исключение использования Банка в качестве инструмента для отмывания денег и финансирования терроризма;
  • сохранность и защита деловой репутации Банка и его клиентов.

В рамках этих целей АО "ПроБанк" осуществляет меры, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с последующими изменениями и дополнениями. В АО "ПроБанк" утверждены и реализуются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее Правила). Правила разработаны в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых документов и международных стандартов по вопросам противодействия  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и содержат следующие программы:

  • программа организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • программа идентификации Банком Клиентов, Представителей Клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
  • программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
  • программа выявления в деятельности Клиентов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
  • программа организации работы Банка по отказу от заключения или расторжения договоров банковского счета (вклада) с физическим, юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица и отказу в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции;
  • программа организации работы Банка по приостановлению операций с денежными средствами или иными средствами;
  • программа организации работы Банка по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества Клиента и порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
  • программа подготовки и обучения сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Председатель Правления Банка осуществляет функцию контроля за организацией в Банке системы ПОД/ФТ. Председателем Правления назначен ответственный сотрудник, ответственный за реализацию Правил по ПОД/ФТ в Банке, который обеспечивает:

  • организацию работы Банка и проведение мероприятий по ПОД/ФТ;
  • координацию подразделений Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • представление сведений в Росфинмониторинг.

Время открывать свой бизнес —
прямо сейчас!

Начать сейчас