Органы управления Банка

Обратная связь
Органы управления Банка

Общее собрание акционеров

1. Бондарева Вера Васильевна
2. Денисов Даниил Владимирович
3. Исаков Сергей Владимирович
4. Куликов Алексей Константинович
5. Кузьмичев Алексей Иванович
6. Моисеев Игорь Станиславович
7. Протосеня Сергей Валериевич
8. Скачков Константин Николаевич

Наблюдательный Совет

1. Алленов Александр Владимирович
2. Бондарева Наталья Валерьевна
3. Исаков Сергей Владимирович – Председатель Наблюдательного совета
4. Исакова Мария Константиновна
5. Морозова Ирина Анатольевна

Правление

1. Исакова Мария Константиновна – Председатель Правления Банка
2. Килин Пётр Семёнович – Главный бухгалтер
3. Купцов Дмитрий Викторович – Заместитель Председателя Правления Банка

Информация о квалификации НС

Информация о квалификации Правления и иных лиц


Акционерное общество «Профессионал Банк» доводит до сведения акционеров, что 30 мая 2018 года в 10 часов 00 минут в помещении Банка по адресу: город Москва, улица Селезнёвская, дом 15А, стр. 1, состоится годовое общее собрание акционеров.  

Начало регистрации акционеров в 9 часов 30 минут.   Форма проведения собрания: Собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во годовом общем собрании акционеров – 04 мая 2018 года. Повестка годового общего собрания акционеров следующая:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка.

2. О погашении убытков, полученных по результатам 2017 финансового года, за счет собственных средств (капитала) Банка.

3. Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

5. Об утверждении аудиторской организации (аудитора) Банка на 2018 финансовый год.

Для подготовки ко внеочередному общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Селезнёвская, д.15 А, стр.1 (Юридический отдел АО «ПроБанк») по рабочим дням с 9:30 до 18:00 со следующей информацией (материалами): - годовой отчет Банка за 2017 год; - годовая отчетность, включая бухгалтерский баланс на 01.01.2018 г., отчет о финансовых результатах Банка, приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам, сведения об обязательных нормативах и о показателе финансового рычага, отчет о движении денежных средств, пояснительная информацию к годовой отчетности и отчет по итогам аудиторской проверки за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017г.;

- заключение Ревизионной комиссии; - рекомендации Наблюдательного Совета Банка по вопросам повестки дня общего собрания акционеров; - выписки по счетам: 10701 «Резервный фонд», 10801 «Нераспределенная прибыль»; 70801 «Прибыль прошлого года»; - список кандидатов в члены Наблюдательного Совета Банка; - письменные согласия и анкеты кандидатов на выдвижение в члены Наблюдательного Совета Банка; - список кандидатов в члены Ревизионной комиссии; - письменные согласия кандидатов на выдвижение в члены Ревизионной комиссии Банка; - сведения о лице, выдвигаемом на исполнение функций счетной комиссии; - письменное согласие лица, выдвигаемого на исполнение функций счетной комиссии; - информация о предоставлении аудиторских услуг; - проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Предварительно направленные Бюллетени для голосования просим сдать или направить по почте по адресу: 127473, город Москва, улица Селезнёвская, дом 15А, стр. 1, в срок по 27 мая 2018 года включительно.

                 Телефон для справок: (499) 973-14-14.

                                     

                                                                                                                             Наблюдательный    АО «ПроБанк»

Время открывать свой бизнес —
прямо сейчас!

Начать сейчас