Политика АО "ПроБанк" в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения ставит своей целью достижение следующих основных целей:

• исключение использования Банка в качестве инструмента для отмывания денег, финансирования терроризма, и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
• сохранность и защита деловой репутации Банка и его клиентов.

В рамках этих целей АО "ПроБанк" осуществляет меры, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с последующими изменениями и дополнениями. В АО "ПроБанк" утверждены и реализуются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения(далее Правила). Правила разработаны в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых документов и международных стандартов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Председатель Правления Банка осуществляет функцию контроля за организацией в Банке системы ПОД/ФТ и ФРОМУ. Председателем Правления назначен ответственный сотрудник, ответственный за реализацию Правил в Банке, который обеспечивает:

• организацию работы Банка и проведение мероприятий по ПОД/ФТ и ФРОМУ;
• координацию подразделений Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ;
• представление сведений в Росфинмониторинг.

Банк не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Банк не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), о которых из международных источников известно, что они несоблюдают общепринятых стандартов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.